Neteller 创始人被指控有洗黑钱的嫌疑

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今天美国纽约律师事务所和联邦调查局宣布举行记者招待会,说明星期一逮捕在线支付公司Neteller 的创始人和前任执行官Stephen Eric Lawrence和 John David Lefebvre的情况。

新闻发布会公认逮捕事件是"美国司法部门对非法网络赌博采取的部分行动,这次行动是关于这些内容的反洗钱问题的行动。"

当两个执行官的新闻在星期一发布时,尽管Lawrence 和 Lefebvre的公司在UIGEA发布之前停止了投资,这仍引起人们的思索认为美国可能要发布它第一个UIGEA相关的指控。但是他们都被指控为洗黑钱,根据题目美国编号18的1956 (a) (2) (A)部分的内容,具体定义了洗黑钱的行为是任何 "想从美国的一个地方转移,传送或传输,或者试图转移,传送或传输资金或金融工具到美国境外或者有非法动机的将这些资金转到美国境外的行为"。而新闻发布并支持很宽泛的指控,暗示着大部分在线游戏都是非法的,就像今天早些时候预计的那样。起诉很窄的界定了联邦非法行动是违反了1963年电信法案。

新闻会上发布并指控了被告涉嫌参与大量在线游戏方面的交易并涉及Neteller 办理的几十亿美元在线游戏相关收入的历史。虽然公众的观点被大量的在线游戏基金影响,这一案例的起诉用这些数字的一部分来指控被告;那些交易涉及离岸在线运动赌博交易。政府在这个案子中关键的指控在于用协调的证据证明Neteller 提供从美国转移资金的服务,启动用在线离岸运动赌博在一个地方下注并在在线赌博公司之间转移资金的证据。

尽管美国纽约南部的律师Michael J. Garcia 声称调查仍在进行,直至今日指控苗条没有直接对准Neteller。刺痛的资金认为公司不会无拘无束的发展。无论Neteller提出要自动暂停他们在美国在线游戏相关方面的运作还是他们要接受最终的控告,一切都会在接下来的几周内有个决定。无论什么结果,对美国居民来说在线游戏资金的运作无疑要尽快而不是很慢的变更;这无疑是司法部分的意思。

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