NETeller 确认资金被FBI查封

NETeller 确认资金被FBI查封 0001

在线支付处理公司NETeller 在今天的新闻发布会上说固定资金由美国权利机构掌握,这涉及到上个月对公司两个创始人Steve Lawrence 和John Lefebvre的洗黑钱的指控。

声明中确认了FBI代表Neil Donovan 近日在当今美国 的故事,几家包括主流新闻媒体,路透社和CNN中说过的NETeller 传奇中的内容,这些内容已经被节选。据NETeller 的发言人说: "根据[NETeller]公司最好的认识相信被USAO 查封的资金或其他被第三方控制的资金数量不超过US$ 55 00万。这些资金主要是在公司与美国客户或vice versa的传递中的资金。"

随着美国律师事务所[USAO]在纽约南部地区对Lawrence 和 Lefebvre指控的案子的进一步发展,被FBI查封的资金仍要进一步谈判。NETeller的声明确认NETeller的法律顾问于1月19日于USAO 代表见面,就是在美国本地银行开始减少与 NETeller产生交易的时候。 NETeller自己知道在1月19日后法庭会在某个时候查封大约$5500万美元。

NETeller对美国居民的支付仍要停止一段时间。"被第三方控制、被法院规定查封和相关法律问题的结果导致公司目前不能支付给美国的客户。" NETeller 不断的说一定要尽力遣返美国居民的资金。NETeller还计划与USAO合作,做出类似展示任何由美国居民支付的存款。"公司正在与USAO讨论要合理有序的返还给美国客户资金。这些讨论中预计USAO要忙于找到一个为法院工作的会计公司,由公司支付费用帮助解决这个问题,并检查公司的财务地位。'返还给美国客户资金是NETELLER的当务之急。' 公司的主席和CEO Ron Martin如是说。"

NETeller在声明中也公认当前没有针对公司的任何指控,但是这样的指控的可能性仍存在。即使NETeller 因撤出美国市场减少大约65%的开新帐户的比例,NETeller 每天仍会从非美国客户中产生超过 $200,000的网络收入。NETeller在伦敦地区的股票仍被冻结,一切要根据案子的进展而决定。

更多故事

您认为如何?